证券代码:600805 证券简称:悦达投资 编号：临 2025－014 号
江苏悦达投资股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏悦达投资股份有限公司于 2025 年 3 月 17 日以邮件方式向
全体董事发出会议通知和会议资料，并于 2025 年 3 月 27 日在公司总
部 1003 会议室，以现场表决方式召开第十二届董事会第四次会议。
本次会议由董事长张乃文先生主持，应当出席会议的董事 12 人，实
际出席会议的董事 12 人（其中：委托出席的董事 1 人，因公出差，
独立董事张久俊委托独立董事蔡柏良代为表决；以通讯表决方式出席
的董事 0 人），缺席会议的董事 0 人，监事和高级管理人员列席了会
议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（二）审议通过《2024 年度经营层工作报告》
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（三）审议通过《2024 年年度报告》
、《2024 年年度报告摘要》
公司审计委员会发表意见如下：公司编制的 2024 年度财务报告
符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司生产经营实际情
况，会计师事务所获取的审计证据是充分的、适当的，对公司 2024 年
是客观的、公正的。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期现
金分红规划的议案》
综合考虑公司目前经营发展实际和项目投资资金需求，兼顾公司
长远发展和全体股东利益，2024 年度公司利润分配方案为：以 2024
年 12 月 31 日总股本 850,894,494 股为基数，每 10 股派现金 0.5 元
（含税），共计分配 42,544,724.70 元，不使用资本公积转增股本。
为更好地回报投资者，公司提请股东大会授权董事会综合考虑公
司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对投资者回
报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提
下，决定公司 2025 年度中期（含半年报、三季报等）利润分配事宜。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年
度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司经营
层确定 2024 年度审计费用。
公司审计委员会委员发表意见如下：根据《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘任中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构暨内部控制
审计机构。我们对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能
力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，
认为其具有从事证券相关业务的资格，我们同意聘任中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构暨内部控制审计
机构。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（七）审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
为满足经营所需，公司预计了 2025 年度公司日常关联交易，主
要包括江苏悦达棉纺有限公司向江苏悦达南方控股有限公司及其子
公司购买原材料棉花纱线，盐城悦达戴卡创新汽车零部件有限公司向
江苏悦达起亚汽车有限公司销售轮毂，江苏悦达长久物流有限公司
（以下简称“悦达长久公司”）向江苏悦达摩比斯贸易有限公司提供
运输服务，悦达长久公司向江苏润阳新能源科技股份有限公司及其子
公司提供运输服务。
独立董事专门会议发表意见如下：公司本次预计的日常关联交易
事项系公司日常经营所需，交易事项符合市场经营规则，交易定价公
允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（八）审议通过《关于江苏悦达集团财务有限公司 2024 年风险
评估报告的议案》
独立董事专门会议发表意见如下：该报告充分反映了江苏悦达集
团财务有限公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况。
要性、公允性，有利于优化公司财务管理和提高公司资金使用效率，
开展的金融服务业务风险可控，不影响公司资金的独立性，不会对公
司和全体股东造成不利影响。
同意 8 人，反对 0 人，弃权 0 人。
关联董事张乃文、徐海宁、李小虎、曾玮回避了表决。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（九）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》
公司对 2024 年资产负债表的各类资产进行了检查与减值测试，
认为公司部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对应收账
款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、在建工程计提减值
准备。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（十）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
公司审计委员会发表意见如下：该报告客观真实反映了公司的内
部控制情况，公司已建立健全和有效实施内部控制，未发现与财务报
告相关的重大或重要内部控制缺陷，未发现与非财务报告相关的重大
或重要内部控制缺陷。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（十一）审议通过《关于 2024 年度内部控制审计报告的议案》
公司审计委员会发表意见如下：中喜会计师事务所（特殊普通合
伙）按照相关要求审计了公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（十二）审议通过《关于 2024 年度董事薪酬考核情况的议案》
公司 2024 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）为：王圣
杰 67.10 万元、柳忠民 56.07 万元、赵山虎 58.32 万元、秦大刚 57.30
万元、王佩萍 22.58 万元（1-4 月份）
。
薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果，公司 2024 年度董事（不含独立董事）的薪酬（税前）
具体建议如下：王圣杰 67.10 万元、柳忠民 56.07 万元、赵山虎 58.32
万元、秦大刚 57.30 万元、王佩萍 22.58 万元（1-4 月份）
，同意将该
事项提交董事会审议。
董事王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚审议本人薪酬事项时回避
了表决。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（十三）审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬考核情况
的议案》
公司 2024 年度高级管理人员的薪酬(税前)为：王圣杰 67.10 万
元、柳忠民 56.07 万元、马秀华 57.78 万元、陈斌 4.00 万元（12 月
份）、张建松 58.49 万元、赵山虎 58.32 万元、秦大刚 57.30 万元、
李正明 4.00 万元（12 月份）
、王佩萍 22.58 万元（1-4 月份）、许飞
薪酬与考核委员会发表意见如下：根据公司董事会薪酬与考核委
员会考核结果，公司 2024 年度高级管理人员的薪酬(税前)具体建议
如下：王圣杰 67.10 万元、柳忠民 56.07 万元、马秀华 57.78 万元、
陈斌 4.00 万元（12 月份）、张建松 58.49 万元、赵山虎 58.32 万元、
秦大刚 57.30 万元、李正明 4.00 万元（12 月份）、王佩萍 22.58 万
元（1-4 月份）、许飞 10.78 万元（1-4 月份）、刘斌 58.03 万元，同
意将该事项提交董事会审议。
董事王圣杰、柳忠民、赵山虎、秦大刚审议本人薪酬事项时回避
了表决。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（十四）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司信息披露管理
办法》等法律法规、规范性文件的最新规定，对《江苏悦达投资股份
有限公司信息披露管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（十五）审议通过《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议
案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公司监管指引第 5
号――上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性
文件的最新规定，对《江苏悦达投资股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》相关条款进行修订，具体内容详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度原文。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
（十六）审议通过《关于江苏悦达智能农业装备有限公司拟签署
部分房屋及土地征收补偿协议的议案》
为进一步盘活江苏悦达智能农业装备有限公司存量资产，推动企
业转型发展，江苏悦达智能农业装备有限公司拟与盐城经济技术开发
区新能源汽车产业园区管理办公室签署《国有土地征收补偿协议》，
房屋及土地补偿总价约 1.23 亿元。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（十七）审议通过《关于修改公司章程的议案》
为进一步促进公司战略转型，结合公司的实际发展和经营状况，
公司拟修改经营范围，并对《公司章程》相关内容进行修订。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
（十八）审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》
公司于 2025 年 5 月 16 日在公司总部 1516 会议室召开 2024 年
年度股东大会。
同意 12 人，反对 0 人，弃权 0 人。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
上网文件。
上述议案中，第（一）、
（三）
、（四）
、（五）、
（六）
、（七）
、（十二）、
（十七）项议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
? 报备文件